公告日期：2025-04-26

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-026
四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监
事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年
4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

综上所述，监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：对公司《2024 年年度报告》及摘要发表如下审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；

（4）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药 2024 年年度报告》及摘要。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。监事会同意公司编制的《2024 年度财务决算报告》。

综上所述，监事会同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月……
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