公告日期：2026-02-13

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-007
航天南湖电子信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

普通股股东人数 121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,238,083

普通股股东所持有表决权数量 118,238,083

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.3874
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.3874

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,124,270 99.9037 84,863 0.0717 28,950 0.0246

2、 议案名称：关于与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计 2026年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 118,108,373 99.8902 103,260 0.0873 26,450 0.0225

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于 2026 年度日 20,064, 99.43 84,863 0.420 28,950 0.143
常关联交易预计 969 59 5 6
额度的议案

2 关于与财务公司 20,049, 99.35 103,260 0.511 26,450 0.131
签署《金融服务协 072 71 7 2
议之补充协议》及

预计 2026 年度与

财务公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。