公告日期：2026-01-28

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-003
航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2026 年度关联销售新签合同金额为 55,625.00 万元，关联采购新签合同金额为 10,133.95 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。

公司于2026年1月24日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将 该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 1 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必 要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状 况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意该议 案并同意将该议案提交至董事会审议，与本议案存在利害关系的委员均进行了回 避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2026 年度预计关联销售

单位：万元

占同类 占同类 2026 年预计金
关联交 关联人 2026年预计 业务比 2025年实际 业务比 额与 2025 年实
易类别 金额 例（%） 发生金额 例（%） 际发生金额差异
较大的原因

向关联 北京无线电测量研 28,800.00 132.66 12,349.94 56.89 根据市场实际需
人销售 究所 求调整。

产品及 除北京无线电测量 因 用 户 计 划 调
提供劳 研究所外的中国航 26,825.00 123.57 8,240.47 37.96 整，部分业务预
务 天科工集团有限公 计延至 2026 年
司内其他关联方 签订。

合计 55,625.00 256.23 20,590.41 94.85 -

注：（1……
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