公告日期：2025-11-29

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-034
航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次调整日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司业务发展以及生产经营需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于
2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合
同金额为 15,623.00 万元。上述关联交易事项已经公司 2025 年 1 月 15 日召开的
2025 年第一次临时股东会审议通过。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，将公司 2025 年度预计新签关联销售合同金额增加 2,500.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议
审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事

认为：公司此次调整 2025 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和业

务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公

允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公

司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。一致同意

该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于 2025 年11 月 18 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议

审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司调

整 2025 年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，上述交易

遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、财务

状况和经营成果产生不良影响，一致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会

审议。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

单位：万元

截至 2025 新增金

关联交 调整前2025 年 10 月 31 本次新增 额占同 调整后2025

关联人 易类别 年度预计金 日实际发生 金额 类业务 年度预计金 调整原因
额 金额 比例 额

（%）

北京无 向关联 主 要 为 客 户
线电测 人销售 需求变化，根
量研究 商品及 11,750.00 11,010.85 2,500.00 11.52 14,250.00 据 公 司 实 际
所 提供劳 ……
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