公告日期：2025-11-29

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

调整 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。上述关联交易事项已经公司 2025
年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。

2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际业务发展需要，将公司 2025 年度预计新签关联销售合同金额增加 2,500.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议
审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司此次调整 2025 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营和

公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响

公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。一致同

意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会

议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公

司调整 2025 年度日常关联交易预计额度为公司正常经营和业务发展所需，上述

交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续经营能力、

财务状况和经营成果产生不良影响，一致同意该议案，并同意将该议案提交至董

事会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计额度情况

单位：万元

关联交易 调整前 截至 2025 年 本次新 新增金额占 调整后

关联人 类别 2025 年度 10 月 31 日实 增金额 同类业务比 2025 年度 调整原因

预计金额 际发生金额 例（%） 预计金额

北京无线 向关联人销 主要为客户需求变
电测量研 售商品及提 11,750.00 11,010.85 2,500.00 11.52 14,250.00 化，根据公司实际业
究所 供劳务 务发展需要增加。

注：（1）上表中金额为新签合同金额。

（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

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