公告日期：2025-09-24

证券代码：688552 证券简称：航天南湖
航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

目录

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 .... 3航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 .... 4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 6
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 36
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 43
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 46
议案五：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案...... 48
议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案...... 52
议案七：关于修订《信息披露管理制度》的议案...... 53
议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 59
议案九：关于修订《投资者关系管理制度》的议案...... 67
议案十：关于修订《累积投票实施细则》的议案...... 69
议案十一：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案...... 75议案十二：关于使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目的议案... 81

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东在 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

五、根据公司章程，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。

六、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，由主持人公布表决结果。
七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 9
月 10 日在上海证券交易所网站披露的《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日 14:00

（二）现场会议地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（四）网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长罗辉华先生
二、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）推举计票人和监票人；
（三）审议议案：

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

5、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

7、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

9、《关于修订〈投资者关系管理……
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