公告日期：2025-05-10

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对航天南湖首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司获准首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，并于 2023 年 5 月 18
日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本为337,248,000 股，其中，有限售条件流通股为 260,703,041 股，无限售条件流通股为 76,544,959 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，对应限售股
股东 1 名，对应限售股份数量 2,834,199 股，占公司股本总数的比例为 0.84%，
限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将
于 2025 年 5 月 19 日起上市流通（2025 年 5 月 18 日为非交易日，上市流通日期
顺延至 2025 年 5 月 19 日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股份，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股份，配售对象中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他关于限售股的特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数为 2,834,199 股，占公司股本总数的比例为 0.84%。本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 5 月 19 日（2025 年 5 月 18 日为非交易
日，上市流通日期顺延至 2025 年 5 月 19 日）。

（三）限售股上市流通明细清单

序号 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）

1 中信建投投资有限 2,834,199 0.84 2,834,199 0
公司

合计 2,834,199 0.84 2,834,199 0

（四）限售股上市流通情况表

序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）

1 首发战略配售限售股 2,834,199 24

合计 2,834,199 -

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具日，航天南湖本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；航天南湖对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对航天南湖本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（以下……
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