公告日期：2025-04-22

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-004
航天南湖电子信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 9 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于<2024 年环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于董事、高级管理人员 ……
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