公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，本着独立、客观的原则，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会等相关会议，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

胡作启先生，1963 年生，毕业于华中理工大学电子材料与元器件专业，博
士研究生学历。1985 年 7 月至 2003 年 8 月，历任中国磁记录设备公司助理工程
师、湖北省电子器材物资公司工程师、华中理工大学讲师、副教授、Nihon
University 客座研究员、Singapore Institute of Manufacturing Technology
客座研究员，2003 年 9 月至今，任华中科技大学副教授、教授、博士生导师。曾兼任《真空科学与技术学报》理事、编委，目前为中国电子学会高级会员、中国真空学会高级会员、中国电子学会应用磁学分会微波磁学专业组委员、全国材料与器件科学家智库电子信息材料与器件专家委员会常务委员；2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的独立性要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）参加会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2024 年，公司共召开董事会 9 次，股东会 4 次，本人出席公司董事会会议
和股东会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东会
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 次数

次数 次数 次数 次数 自参加董事会

胡作启 9 9 0 0 否 4

2024 年，公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法定要求，公司对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人充分利用自身的专业知识和经验，结合公司经营实际，独立、审慎行使独立董事职权，认真审阅了董事会审议的各项议案和资料，积极参与讨论，提出独立意见和建议。本人就 2024 年董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、风险管理与内部控制委员会，本人为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会成员，并担任提名委员会主任。

2024 年，公司审计委员会召开会议 8 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、
提名委员会召开会议 4 次、战略委员会召开会议 2 次，独立董事专门会议召开 3
次，本人均严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，按时出席会议，认真审阅议案资料，积极参加会议讨论，并从专业角度对公司发展、项目投资管理等方面提出合理建议和意见，充分发挥了独立董事的作用，推动董事会科学决策，有效提高了董事会的决策效率，切实维护了全体股东特别是中小股东权益。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为独立董事和审计委员会委员，本人密切关注内部审计部门的工作情况，审阅了公司的内部审计工作计划，听取内部审计部门工作汇报，审议公司内部控制评价报告等事项。本人高度重视与会计师事务所的沟通，积极参加沟通会议，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，督促审计进度，确保会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，本人参加董事会、股东会及其他会议，认真审阅相关会议资料，积极与管理层进行沟通，了解公司日常经营状况、研发项目进展、财务管理、内部控制等方面的情况，并借助参加现场会议和调研活动等机会到公司实地考察，
了……
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