公告日期：2025-04-26

科威尔技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（代新社）

作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度我任职公司独立董事期间履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

代新社，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕
业于东南大学电气技术专业，从业 20 余年一直专注全球电源各个子行业，具有
丰富的电源行业经验。1997 年 7 月至 2001 年 11 月，就职于华为技术有限公司；
2001 年 11 月至 2007 年 4 月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007 年
5 月至 2010 年 4 月，担任易达 Eltek 中国公司中国区销售总监，2010 年 5 月至
2018 年 1 月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019 年 5 月至 2020 年 5
月，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2020 年 10 月至 2022 年 12 月，担任深
圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，担任深圳市鼎泰佳
创科技有限公司执行董事、董事长；2019 年 9 月至 2024 年 4 月 18 日，担任公
司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度任职期内，我应参加董事会 2 次，实际出席董事会 2 次，不存在
无故缺席的情况。我认真审阅了董事会议案资料，并及时与公司经营管理层就审议事项保持沟通，充分利用自身专业知识，提出合理化建议和意见，以谨慎的态度在董事会会议上行使表决权，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益。我认为，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）现场工作及公司配合情况

2024 年度任职期内，我与公司管理层保持密切沟通，通过出席会议与电话沟通等方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，对公司有关工作提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及公司战略布局等情况，为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

在行使职权时，公司对我履行独立董事职责提供了必要的工作条件和人员支持，管理层积极配合沟通公司运营情况，提供文件资料，保障我享有与其他董事
同等的知情权，对我给出的意见和建议高度重视，积极采纳与配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2024 年度任职期内，我严格按照相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，就相关事项的合法合规作出独立判断，发挥独立董事监督职责。重点关注的事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2024 年度任职期内，公司未发生关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2024 年度任职期内，公司及相关方未发生变更，不存在豁免承诺的情形。
（三）被……
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