公告日期：2025-04-26

科威尔技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（文冬梅）

2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度作为公司独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

文冬梅，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术
大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995
年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券股份有限公司；2005 年 11 月至 2008 年
10 月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018 年 2 月至 2023 年 2 月，担任
福达合金材料股份有限公司独立董事；2008 年 10 月至今，就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任安徽分所审计合伙人、分所所长；2020 年 9 月
至 2024 年 2 月，担任创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至
今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，担任杭州沈氏节能科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任北京天职税务师事务所有限公司合伙人；2019 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业担任除独立董事以外的任何职务，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司董事、监事、高级管理人员、持有股份 5%以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会，我皆出席了相关会议，
不存在无故缺席的情形。董事会及股东大会具体出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 报告期内会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 报告期内 亲自出
议召开次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会议召开 席次数
加会议 次数

文冬梅 6 6 0 0 否 1 1

作为公司独立董事，我独立、客观、审慎地对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前认真审阅议案及相关材料，并依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开及重大事项的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，决议合规、有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主持召开审计委员会会议 4 次，出席薪酬与考核委员会会议 3 次，未有无故缺席的情况发生。我积极参加相关会议，定期审阅公司财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效监督。根据公司董事及高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况，并对 2021 年实施的限制性股票激励计划归属事宜进行了审议，对归属人员名单及归属条件进行了
认真核查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行独立董事职责。
我认为，公司……
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