公告日期：2025-04-26

科威尔技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（卢琛钰）

2024 年，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等的要求，本着对全体股东负责的态度，认真、审慎地行使公司和股东大会赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及各项专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度我履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

卢琛钰，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究
生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副秘书长，中国内燃机学会
燃料电池发动机技术分会副主任委员。2002 年 7 月至 2017 年 5 月，历任机械工
业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017 年 5 月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师兼北京分院院长；2017 年 6 月至今，担任北京上电科赛睿科技有限公司董事、总经理。曾担任科技部重点专项“可再生能源与氢能技术”指南编制组专家和评审专家，参与“北京市氢能产业发展实施方案”“国家级氢能中长期发展规划”和
燃料电池示范城市群等研究和推动工作；曾主持和参与国家及部委科研项目近
10 项，曾获机械工业科学技术奖特等奖 1 次、二等奖 2 次、三等奖 3 次；主持
和参与燃料电池和液流电池领域 20 多项国家标准和 3 项行业标准制修订工作，曾获国家质检总局、国家标准委颁发的“中国标准创新贡献奖－优秀青年奖”；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

我作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，我本人及直系亲属、主要社会关系未持有公司股份，未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，6 次董事会，我皆出席了相关会议，
不存在无故缺席的情形。公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议决议合法、有效。

报告期内出席董事会及股东大会情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 报告期内会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 报告期内 亲自出
议召开次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会议召开 席次数
加会议 次数

卢琛钰 6 6 0 0 否 1 1

报告期内，除按照相关规定需要独立董事回避表决的议案外，我对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。我作为公司独立董事，对相关会议审议事项进行了认真审核，并发表明确同意意见，未存在有异议事项。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，积极主持召开并出席历次董事会专门委员会会议，会议的召集召开均符合法定程
序，相关事……
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