公告日期：2025-04-26

科威尔技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科威尔技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等的相关规定和要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会职能，认真履行职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事文冬梅女士、雷光寅先生、非独立董事邰坤先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事文冬梅女士担任审计委员会的主任委员（召集人）。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，听取了内外部审计工作
安排及汇报，审议通过了定期报告、续聘外部审计机构等相关事项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定。全体审计委员会委员参加了历次会议，会议议案全部审议通过。

会议召开具体情况如下：

序 会议届次 会议时间 会议议题

号

一、听取审计机构关于公司 2023 年度审计
第二届董事会审 结果汇报

1 计委员会第七次 2024 年 4 二、听取内审部关于公司 2023 年年度工作
会议 月 12 日 汇报及 2024 年度工作计划

三、会议审议事项：

1《. 关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的

议案》

2.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》

3《. 关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》

4《. 关于公司<2024 年度财务预算报告>的议
案》

5《. 关于公司<2023 年度内部控制评价报告>
的议案》

6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》

7.《关于公司<董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况的报

告>的议案》

8.《关于公司<2023 年度会计师事务所履职
情况评估报告>的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

一、听取内审部关于公司 2024 年第一季度
第二届董事会审 2024 年 4 审计工作汇报

2 计委员会第八次 月 26 日 二、会议审议事项：

会议 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议

案》

一、听取内审部关于公司 ……
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