公告日期：2026-02-07

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-009
西安瑞联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,314,040

普通股股东所持有表决权数量 73,314,040

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 42.1722

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1722

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人。独立董事陈曦先生因公务请假，未出席本次会议；
2、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,244,410 99.9050 56,930 0.0777 12,700 0.0173

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,256,894 99.9221 45,746 0.0624 11,400 0.0155

3、 议案名称：《关于新增和修订部分公司制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 72,203,388 98.4851 1,099,252 1.4994 11,400 0.0155

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《……
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