公告日期：2026-01-21

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-004
西安瑞联新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年1月19日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2025年度公司发生的日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。2026年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平公正，具有合理性和必要性，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害

公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事

会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026年1月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过

了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年1月20日，公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过

了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

4、本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司预计了2026年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议

的日常关联交易，具体情况如下：

单位：人民币万元

本年年初至

关联交 本次预计 占同类 披露日与关 上年实 占同类 本次预计金额与上
易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 际发生 业务比 年实际发生金额差
例（%） 发生的交易 金额 例（%） 异较大的原因
金额

出光电子供应链端
向关联 出光电子材料( 的业务转移逐步完
人销售 中国)有限公司 10,000.00 7.84 33.63 171.23 0.13 成，除继续与出光兴
产品 （下称“出光电 产开展业务外，公司
子……
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