公告日期：2025-05-28

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-050
西安瑞联新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知和相关材料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达给全体董事、监
事及高级管理人员，会议于 2025 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议
室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《2024 年激励计划草案》）的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2024 年限制性股票激励计划授予价格由 14.71 元/股调整为14.12 元/股。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、王小伟、刘
骞峰回避表决，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2024 年激励计划草案》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于首次授予部分第一个归属期的激励对象中有 4名激励对象因离职等原因导致其不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的87,490 股（调整后）限制性股票不得归属并由公司作废失效处理。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、王小伟、刘
骞峰回避表决，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024 年激励计划草案》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次可归属数量为 173.7380 万股，本次符合归属条件的首次授予激励对象共计 116 名。同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的上述激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事刘晓春、王小伟、刘
骞峰回避表决，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本次归属事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后将导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司将在中国证券登记结算有限责……
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