公告日期：2025-04-19

西安瑞联新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在了解公司经营及发展的前提下，及时召开审计委员会会议，充分发挥各委员的专业能力和职业判断，切实履行审计委员会各项职责，对董事会决策及公司规范运作起到了重要作用，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事肖宝强先生、独立董事李政女士、董事吕浩平先生三名委员组成，主任委员由具有财务管理与会计专业背景、已取得注册会计师资格且有丰富相关工作经验的肖宝强先生担任，李政女士法学专业背景深厚，吕浩平先生拥有多年投资经验，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力。三人均未在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关法律法规及公司章程的规定。

第三届董事会任期已于 2024 年 8 月 2 日届满，但由于公司新一届董事会的
换届选举延期进行，在新一届董事会审计委员会成员选举完成前，第三届董事会审计委员会委员继续履职。

二、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体会议情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议内容

号

《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
第三届董事会审计委 2024 年 4 的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1 员会第十四次会议 月 25 日 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积转

增股本预案的议案》《关于提请股东大会授权董事
会进行中期分红方案的议案》《关于 2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于
前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2023
年度日常性关联交易执行情况的议案》《关于 2023
年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度
公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》《关于<2023 年度会计师事务
所履职情况评估报告>的议案》《关于 2024 年第一
季度报告的议案》《关于 2023 年度及 2024 年第一
季度计提资产减值准备的议案》

第三届董事会审计委 2024 年 5 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协
2 员会第十五次会议 月 10 日 议暨关联交易的议案》

第三届董事会审计委 2024 年 6 《关于修订公司部分制度的议案》

3 员会第十六次会议 月……
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