公告日期：2025-04-19

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-034
西安瑞联新材料股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）的日常关联交易均符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，关联交易业务占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2024年度公司不存在需要提交董事会及股东大会审议的关联采购、关联销售等日常关联交易情况。2025年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2025年4月17日，公司召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过

了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

4、监事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成

如下意见：2024年度公司不存在需要提交董事会及股东大会审议的关联采购、关

联销售等日常关联交易情况。与关联方发生的2025年度日常关联交易是公司基于

公平、公正、公开原则开展，符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司和

全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以

及《公司章程》的有关规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

该议案无需提交股东大会审议。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

公司预计了2025年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东大会审

议的日常关联交易。公司参股公司出光电子材料（中国）有限公司（以下简称“

出光电子”）已按照合资协议约定与集团公司出光兴产株式会社（简称“出光兴

产”）完成中国特定OLED材料客户的业务转移，未来公司与出光兴产的少部分

业务将转移至出光电子，根据出光电子供应链端转移计划完成的时间，公司预计

了2025年和出光电子日常关联交易的金额，具体如下：

单位：人民币万元

本年年初至

关联交易 本次预 占同类业务 披露日与关 上年实 占同类业务 本次预计金额与上
类别 关联人 计金额 比例（%） 联人累计已 际发生 比例（%） 年实际发生金额差
……
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