公告日期：2025-04-19

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-030
西安瑞联新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知和相关材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及
高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事吕浩平先生因紧急就医缺席会议，虽然前期向公司表示对董事会所有议案无异议，但尚未向公司提交表决票、未签署会议文件。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年全球经济局势仍然复杂多变，但得益于主营业务行业回暖，叠加我国消费品以旧换新政策刺激和 OLED 在显示终端应用领域的强势崛起，公司紧抓市场机遇，积极开拓市场、优化产品结构、科学调控资源，不断向高质量、高效益、可持续发展方向努力，公司营业收入和净利润双双上扬，2024 年度净
利润同比增长 87.60%。公司总经理王小伟先生就 2024 年度经营情况进行了总结，形成公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》
根据公司 2024 年的整体经营情况及对 2025 年市场、行业等主要影响因素
的预判，结合公司 2025年的战略发展规划，公司编制了《2024年度财务决算及2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.90 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 172,107,058 股，以此为基数计算合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。利润分配的具体实施将在股东大会审议通过该议案之日起 2 个月内完成。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司第三届……
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