公告日期：2025-12-27

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-049

中巨芯科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

普通股股东人数 259

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,017,084,314

普通股股东所持有表决权数量 1,017,084,314

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 68.8486

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.8486

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,015,998,044 99.8931 950,776 0.0934 135,494 0.0135

2、议案名称：关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 626,211,656 99.8608 800,164 0.1276 72,494 0.0116

3.00、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
3.01、议案名称：关于 2026 年度与巨化集团有限公司及其下属企业日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 626,195,248 99.8582 814,572 0.1298 74,494 0.0120

3.02、议案名称：关于 2026 年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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