公告日期：2025-12-11

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-045
中巨芯科技股份有限公司

关于与关联方续签日常生产经营合同书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司第一大股东浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”）及其控股股东巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）续签《巨化集团有限公司、浙江巨化股份有限公司与中巨芯科技股份有限公司日常生产经营合同书》（以下简称“《日常生产经营合同书》”），规范日常关联交易行为，维护各方及其股东的合法权益，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于公司减少重复投资和资源浪费，保障生产经营安全与稳定。合同书有效期限为三年，自 2026 年
1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

一、关联交易基本情况

公司拟与巨化股份及其控股股东巨化集团续签《日常生产经营合同书》，以此规范公司与其在部分原材料供应、生产能源供应、公共工程维护服务、运输服务、环保检测后勤服务等方面的日常关联交易行为。合同有效期限为三年，自
2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。前述事项已履行以下审议程序：
1、公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次审
议通过了《关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案》，全体独立董事认为：本次与关联方续签日常生产经营合同书是公司为规范日常关联交易行为，维护各方及其股东的合法权益，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于保障公司生产
经营安全与稳定。全体独立董事一致同意与关联方续签日常生产经营合同书事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2025年12月10日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案》，关联董事童继红、刘云华回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

3、公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于与关联方续签日常生产经营合同书的议案》。出席会议的非关联委员认为：本次与关联方续签日常生产经营合同书是公司为规范日常关联交易行为，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大依赖，有利于公司减少重复投资和资源浪费，保障生产经营安全与稳定。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、巨化集团有限公司

项目 基本情况

企业名称 巨化集团有限公司

性质 有限责任公司（国有控股）

法定代表人 周黎旸

统一社会信用代码 91330000142913112M

注册资本 470,670 万元人民币

成立日期 1980 年 7 月 1 日

注册地 浙江省杭州市江干区泛海国际中心 2 幢 2001 室

主要办公地点 浙江省衢州市柯城区

主要股东或实际控制人 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 76.49%，杭州钢铁
集团有限公司持股 15.01%，浙江省财开集团有限公司持股 8.50%。

截至 2024 年 12 月 31 日，巨化集团有限公司总资产 603 亿元，净
主要财务数据 资产 289 亿元；2024 年度实现营业收入 429 亿元，净利润 26.90
亿元。

国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职
业技能鉴定（《职业技能鉴定……
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