公告日期：2025-12-11

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-044
中巨芯科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

超额募集资金金额及使用用途

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 180,675.03 万元，其中超募资金为人民币 30,675.03 万元。公司拟使用超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.34%。

公司承诺

每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额，将不超过对应超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

简述审议程序

本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格 5.18 元，募集资金总额为人民币1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元，其中超募资金为 306,750,318.06 元。
上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 191,307.24 万元

募集资金净额 180,675.03 万元

超募资金金额 30,675.03 万元

募集资金到账时间 2023 年 9 月 1 日

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）及《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-043），公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯 138,000.00 50,800.00

电子化学品项目

2 10.07 万吨/年电子湿化学品扩 39,606.11 25,200.00

能改造项目

3 集成电路用湿法刻蚀及清洗液 42,982.74 35,000.00

项目

4 电子级硫酸配套年产 15 万吨高 15,195.00 9,000.00

纯三氧化硫项目

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。