公告日期：2025-12-11

国泰海通证券股份有限公司

关于中巨芯科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）核准，公司首次公开发行股票36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民币1,913,072,420.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）及《关于使用自有资金及自筹资金增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-043），公司调整后募集资金投资项目基本
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目 138,000.00 50,800.00

2 10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目 39,606.11 25,200.00

3 集成电路用湿法刻蚀及清洗液项目 42,982.74 35,000.00

4 电子级硫酸配套年产 15 万吨高纯三氧化硫项目 15,195.00 9,000.00

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 265,783.85 150,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
七次会议，并于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
9,000 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

公司于2024年11月7 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会
第十五次会议，并于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金 9,000 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使……
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