公告日期：2025-09-12

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-036
中巨芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

普通股股东人数 357

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 974,378,598

普通股股东所持有表决权数量 974,378,598

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 65.9577

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9577

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 971,164,965 99.6701 3,154,064 0.3237 59,569 0.0062

2、 议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案
2.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 970,993,044 99.6525 3,333,285 0.3420 52,269 0.0055

2.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 971,016,052 99.6549 3,310,277 0.3397 52,269 0.0054

2.03、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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