公告日期：2025-12-10

湖北兴福电子材料股份有限公司章程

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖北兴福电子材料有限公司依法变更设立，并在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420500679782802W。

第三条 公司于 2024 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行
人民币普通股 10,000 万股，于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交
易所科创板上市。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：湖北兴福电子材料股份有限公司。

英文全称：Hubei Sinophorus Electronic Materials Co.,
Ltd

第五条 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-3 号，
邮编 443007。

第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限为公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总工程师、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，充分利用所在区域产业链竞争优势，秉持新发展理念，走高质量绿色发展之路，坚持创新驱动，不断开发高端电子化学品，努力创造良好的经济效益和社会效益，为振兴地方经济做出更大贡献。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）食品添加剂销售；货物进出口；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；危险化学品包装物、容器生产销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人的名称、认购股份、出资方式以及出资时间如下：

持有股份数

发起人名称 ……
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