公告日期：2025-12-10

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-044
湖北兴福电子材料股份有限公司

关于2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不利影响。

本次日常关联交易预计尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2025 年12 月4 日，公司召开了董事会独立董事2025 年第二次专门会
议，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司关于2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循公允价格作为定价原则，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务
状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东 利益的情形，故一致同意公司2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该 议案提交公司董事会审议。

2.2025 年12 月4 日，公司召开了董事会审计委员会2025 年第九次会议，
审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交公司董事会审议。

3.2025 年12 月9 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。
4.本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交2025年第三次临时股东 会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年预 占同类业务 2025 年1-11 占同类业 本次预计额度与上
关联交易类别 关联方 计交易金额 比例（%） 月实际发生 务比例 年度实际发生金额
（万元） 金额（万元） （%） 差异较大的原因

兴发集团及其 13,000.00 15.61 7,688.27 9.23 基于业务实际需求
向关联人购买 控股子公司 预计

商品/能源及接 中巨芯及其控 500.00 0.60 317.94 0.38 -

受服务、租赁房 股子公司

屋

小计 13,500.00 16.21 8,006.21 9.61 -

兴发集团及其 7,500.00 6.60 2,824.65 2.48 基于业务实际需求
控股子公司 预计

向关联人销售 中巨芯及其控 基于业务实际需求
商品/能源 股子公司 1,500.00 1.32 732.58 0.64 预计

小计 9,000.00 7.92 3,557.23 3.13 -

合计 22,500.00 - 11,563.44 - -

注 1:2026年预计金额……
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