公告日期：2025-12-27

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-068
江西国科军工集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

普通股股东人数 181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,712,097

普通股股东所持有表决权数量 19,712,097

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

16.9987
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 16.9987

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 19,547,296 99.1639 137,541 0.6977 27,260 0.1384

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于对公司

1 2026 年度日常 19,547,296 99.1639 137,541 0.6977 27,260 0.1384
关联交易情况

预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十三

次会议审议通过；

2、特别决议议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；

4、 涉及关联股东回避的议案：议案 1。

江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案

1 回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：季烨律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董……
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