公告日期：2025-12-11

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-066
江西国科军工集团股份有限公司

关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度及
预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届独立董事第六次专门会议，与会董事
认真审阅了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届审计委员会第十二次会议，审议了《关
于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事杜增龙 回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，一致同意公司 将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

3、董事会审议程序

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公 司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事 余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董 事一致表决通过，《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》仍需 提请股东会审议，关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理 中心（有限合伙）将在股东会上对本议案回避表决。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

2025 年

本次 占同 1-11月与 占同

关联 2025 年 预计 本次增 类业 关联人 2024 年 类业 增加原
交易 关联人 原预计 增加 加后预 务比 累计已 实际发 务比 因
类别 金额 金额 计金额 例 发生的 生金额 例

(%) 交易金 (%)

额

需求增
关联企 3,500.00 900.00 4,400.00 6.29 3,758.35 2,573.01 3.72 加，预
向关 业 A 期采购
联人 增加
采购 江西省

货物、 信航航 ……
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