公告日期：2025-05-15

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-030
江西国科军工集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

普通股股东人数 127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,458,213

普通股股东所持有表决权数量 85,458,213

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1040
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1040

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 174,035,024 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大
会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 85,221,162 99.7226 230,301 0.2694 6,750 0.0080

2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 85,248,541 99.7546 203,222 0.2378 6,450 0.0076

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

《关于取消公

司监事会并修

1 订<公司章程> 7,821,162 97.0582 230,301 2.8579 6,750 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。