公告日期：2025-04-17

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-021
江西国科军工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

普通股股东人数 112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,115,417

普通股股东所持有表决权数量 102,115,417

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.6752
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6752

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数
为 174,035,024 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 102,065,188 99.9508 32,229 0.0315 18,000 0.0177

4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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