公告日期：2026-05-28

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-018
南京高华科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼
511 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,375,613

普通股股东所持有表决权数量 106,375,613

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.8706

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8706

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
3、 高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,249,649 99.8815 125,078 0.1175 886 0.0010

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,246,649 99.8787 128,078 0.1204 886 0.0009

3、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,086,834 99.7285 185,806 0.1746 102,973 0.0969
4、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 106,191,921 99.827……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。