公告日期：2025-04-30

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-018
南京高华科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 29 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发
出，2025 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出议案补充通知。本次会议由监事会
主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2025年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的部

分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-019）。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。