公告日期：2025-04-19

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

公司第三届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、李维平，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。2024 年度，公司完成董事会、监事会换届，第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳。

报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席会议并发表审议意见。具体如下：

审计委员会会议届次 召开日期 会议内容

第三届董事会审计委员 听取：

会2024年第一次临时会 2024年3月12日 1、《公司内审部门2023年度工作总结及

议 2024年度工作计划》

审议通过：

1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案
》

2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案
》

3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议
案》

第三届董事会审计委员 2024年4月25日 4、《关于<审计委员会2023年度履职情况
会2024年第一次会议 报告>的议案》

5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的
议案》

6、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
7、《关于<对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》

8、《关于<对会计师事务所履职情况的评
估报告>的议案》

第三届董事会审计委员 2024年5月21日 审议通过：

会2024年第二次会议 1、《关于聘任财务总监的议案》

审议通过：

第四届董事会审计委员 1、《关于<2024年半年度报告及摘要>的议
会2024年第一次会议 2024年8月27日 案》

2、《关于<2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告>的议案》

第四届董事会审计委员 审议通过：

会2024年第二次会议 2024年10月29日 1、《2024 年第三季度报告》

2、《关于聘任会计师事务所的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，与公司聘任的2023年度审计机构天职国际会计师（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，要求外部审计师及时向审计委员会和独立董事汇报外部审计情况，确保外部审计师能够遵循独立性原则，严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，客观、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。