公告日期：2025-04-19

南京高华科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄庆安）

本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高华科技”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄庆安，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988年毕业于西北电讯工程学院半导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991年毕业于东南大学半导体器件与微电子技术专业，博士研究生学历。1991年5月至1993年12月任东南大学电子系讲师；1994年1月至1996年4月任东南大学电子系副教授；1996年5月至今任东南大学电子系、电子科学与工程学院教授，长期从事MEMS教学、科研和开发工作，兼任中国微米纳米技术学会副理事长；2021年5月至今任高华科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席董事会次数、方式及投票情况

2024年度，公司共召开了5次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，按时出席公司召开的董事会会议，没有缺席或连续两次未出席会议
行使表决权。

2024年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，审议的议案符合公司经营发展的实际需要，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人出席公司董事会的具体情况如下：

独立董事 应出席董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

黄庆安 5 5 0 0

（二）出席股东大会次数

2024年度公司共召开了3次股东大会，独立董事应当出席3次股东大会，本人亲自出席了3次股东大会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。2024年度，公司董事会召开提名委员会会议2次。本人出席全部会议，未有无故缺席的情况发生。

2024年度，公司董事会专门委员会会议的召集及召开符合法定程序，审议的议案符合公司经营发展的实际需要，我对公司相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”的情况。

（四）现场考察及公司配合独立董事情况

2024年，本人时刻关注公司的相关动态，及时掌握公司生产经营和规范运作情况、财务情况等，为公司战略发展、日常运营提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，能够及时就公司生产经营及重大事项进展情况与本人保持沟通，听取本人相关建议，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对本人关注的问题予以妥帖地落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。2024年度，本人在公司现场工作时间满15天。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人作为独立董事通过参加公司董事会会议、股东大会、在公开网站查询公司相关信息、参与定期报告业绩说明会等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，对中小股东提出的问题及时与董事会进行沟通，提请积极予以反馈。
事形成制衡，监督公司提高治理水平，积极履行维护中小股东权益的职责。

（六）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度任职期内，未行使以下特别职权：

（1） 未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2） 未向董事会提请召开临时股东大会；

（3） 未提议召开董事会会议；

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。