公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于南京高华科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高华科技”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高
华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了
《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集
资金使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计投入金额 投资进度

1 高华生产检测 266,000,000.00 41,130,989.10 15.46%
中心建设项目

2 高华研发能力 168,000,000.00 89,155,818.47 53.07%
建设项目

3 补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00%

合计 634,000,000.00 330,286,807.57 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期

1 高华研发能力建设项目 2025 年 4 月 20 日 2026 年 6 月 30 日

（二）募投项目延期的原因

1、公司于 2022 年完成该募投项目的备案、审批等手续，并开始起算建设周期，但 IPO 前因公司经营资金较为紧张，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，有序开展研发工作并控制了研发费用的投入进度。IPO 后，公司立即全面启动和实施该募投项目。
2、公司于 2024 年新设成立两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华辰传感科技有限公司，并于 2024 年 8 月新增两公司为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体（具体见《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》公告编号：2024-021）。为提升研发资金使用效果，两公司分别从自身人员配置、研发专长等实际情况考虑，调整相关在研项目的投资进度，导致部分研发项目的完成日期顺延。

2024 年，公司研发费用总额为 65,281,859.39 元，较上期增幅为

31.25%，占营业收入比例上升至 18.88%。募投项目“高华研发能力建设项
目”的延期未影响公司整体研发工作的开展和技术能力……
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