公告日期：2025-04-19

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2025-008
南京高华科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 17 日在公司 5 楼 511 会议室以现场及线上方式召开，公司监事及高
级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送
达公司全体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京高华科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予董事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得稳健发展。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量情况。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案》

本次申请银行授信额度，有利于满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，确保资金来源渠道畅通并加强融资成本控制，提高资金运营效率，因此同意本议案。

议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李维平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。