公告日期：2025-04-19

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-014
南京高华科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日分别召
开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“高华研发能力建设项目”达到预定
可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科
技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资
金使用情况如下：

项目名称 拟投入募集资金金 累计投入金额 投资进度
额（元） （元） （%）

高华生产检测中心建设项目 266,000,000.00 41,130,989.10 15.46

高华研发能力建设项目 168,000,000.00 89,155,818.47 53.07

补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00

合计 634,000,000.00 330,286,807.57 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预定 调整后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

1 高华研发能力建设项目 2025 年 4 月 20 日 2026 年 6 月 30 日

（二）募投项目延期的原因

1、公司于 2022 年完成该募投项目的备案、审批等手续，并开始起算建设周期，但 IPO 前因公司经营资金较为紧张，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，有序开展研发工作并控制了研发费用的投入进度。IPO 后，公司立即全面启动和实施该募投项目。

2、公司于 2024 年新设成立两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华辰传感科技有限公司，并于 2024 年 8 月新增两公司为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体（具体见《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》公告编号：2024-021）。为提升研发资金使用效果，两公司分别从自身人员配置、研发专长等实际情况考虑，调整相关在研项目的投资进度，导致部分研发项目的完成日期顺延。

2024 年，公司研发费用总额为 65,281,859.39 元，较上期增幅为 31.25%，占
营业收入比例上升至 18.88%。募投项目“高华……
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