公告日期：2025-10-31

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-052
上海和辉光电股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“第六代AMOLED 生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和
辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021
年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021
年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14446 号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15067 号）。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目累计投资金额为 683,199.63 万元，投资
情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投
总额（万元） 入金额（万元）

1 第六代 AMOLED 生产线产能扩 650,213.57 533,199.63
充项目

2 补充流动资金 150,000.00 150,000.00

合 计 800,213.57 683,199.63

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额为 139,947.70 万元（含累计利息收
入扣减手续费净额 22,933.75 万元），其中用于暂时补充流动资金 122,755.00万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用 变更后达到预定可使用

状态的时间 状态的时间

第六代 AMOLED 生产线产能 2025 年 12 月 2026 年 9 月

扩充项目

2、本次募投项目延期的原因

公司募投项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”目标为将现有第 6 代
AMOLED 生产线产能由 30K/月提升至 45K/月。截至目前，募投项目中的 7.5K/月
产能已于 2025 年 3 月顺利实现量产，剩余 7.5K/月的产能建设正在有序推进中。
同时，为适应行业技术发展趋势，提升产品市场竞争力，满足高端 AMOLED 面板产品对于 LTPO、Hybrid、Tandem 等先进技术的需要，公司通过增添部分设备等方式对该部分产线进行技术升级。然而，因设备供应商交付延迟，技术升级所需的部分设备尚未完成安装调试。基于上述情况，项目整体预计无法按照原计划日
期达到预定可使用状态。

因此，为保证募投项目实施成效，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，在募投项目的实施主体、实施方式、投资……
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