公告日期：2025-10-31

东方证券股份有限公司

关于上海和辉光电股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了详细核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和
辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1124号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年
5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021
年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14446 号）和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15067 号）。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目累计投资金额为 683,199.63 万元，投资情
况如下：

序 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
号 总额（万元） 金额（万元）

1 第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目 650,213.57 533,199.63

2 补充流动资金 150,000.00 150,000.00

合计 800,213.57 683,199.63

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额为 139,947.70 万元（含累计利息收入
扣减手续费净额 22,933.75 万元），其中用于暂时补充流动资金 122,755.00 万元。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“第六代 AMOLED生产线产能扩充项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状 变更后达到预定可使用状
态的时间 态的时间

第六代 AMOLED 生产线产能 2025 年 12 月 2026 年 9 月

扩充项目

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目”目标为将现有第 6
代 AMOLED 生产线产能由 30K/月提升至 45K/月。截至目前，募投项目中的 7.5K/
月产能已于 2025 年 3 月顺利实现量产，剩余 7.5K/月产能正在有序推进中。同
时，为适应行业技术发展趋势，提升产品市场竞争力，满足高端 AMOLED 面板产品对于 LTPO、Hybrid、Tandem 等先进技术的需要，公司通过增添部分设备等方式对该部分产线进行技术升级。然而，因设备供应商交付延迟，技术升级所需的部分设备尚未完成安装调试。基于上述情况，项目整体预计无法按照原计划日期达到预定可使用状态。

因此，为保证募投项目实施成效，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。