公告日期：2025-04-22

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-025
上海和辉光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 738

普通股股东人数 738

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,133,904,125

普通股股东所持有表决权数量 10,133,904,125

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.2641
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2641

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉 光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了 本次会议。
（一） 议案审议情况非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,123,147,150 99.8938 9,877,536 0.0974 879,439 0.0088

2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,123,293,652 99.8952 9,599,972 0.0947 1,010,501 0.0101

3、议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 10,120,595,879 99.8686 9,885,469 0.0975 3,422,777 0.0339
4、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 ……
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