公告日期：2025-04-11

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-022
上海和辉光电股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 8 日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的
《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，鉴于《上市公司章程指引》
已公布并实施，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，提议结合
《上市公司章程指引》调整《上海和辉光电股份有限公司章程（草案）》（以下简
称“《公司章程（草案）》”）及其附件《上海和辉光电股份有限公司股东会议事规
则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《上海和辉光电股份有
限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”），并
提请公司董事会将调整后《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草
案）>及相关议事规则（草案）的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东
大会审议。

本事项已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议
通过，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》情况

序号 修订前 修订后

第一条 为维护上海和辉光电股份有 第一条 为维护上海和辉光电股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东、
1 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司
织和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）和其他有关规定， 称“《证券法》”）、《香港联合交
制订本章程。 易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“《香港上市规则》”）和其他
有关规定，制定本章程。

第三条 公司经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）审核并经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）于 2021 年 4 月 6 日同意注册，
第三条 公司经上海证券交易所（以下 初始向社会公众发行人民币普通股
简称“上交所”）审核并经中国证券 （以下简称“A 股”）2,681,444,225
监督管理委员会（以下简称“中国证 股，于 2021 年 5 月 28 日在上交所科
监会”）于 2021 年 4 月 6 日同意注册， 创板上市；2021 年 6 月 26 日，公司首
初始向社会公众发行人民币普通股 次公开发行股票的保荐机构（主承销
2,681,444,225 股，于 2021 年 5 月 28 商）全额行使超额配售选择权，公司
日在上交所科创板上市；2021 年 6 月 在初始发行 A 股 2,681,444,225 股的
2 26 日，公司首次公开发行股票的保荐 基础上额外发行A股402,216,500股。
机构（主承销商）全额行使超额配售 超额配售选择权全额实施后，公司首
选择权，公司在初始发行人民币普通 次 公 开 发 行 股 份 总 数 为 A 股
股 2,681,444,225 股的基础上额外发 3,083,660,725 股。

行人民币普通股 402,216,500 股。超 公司于【】年【】月【】日经中国证
额配售选择权全额实施后，公司首次 监会备案并于【】年【】月【】日经
公开发行股份总……
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