公告日期：2025-04-11

证券代码：688538 证券简称：和辉光电
上海和辉光电股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议议案 ......6

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......6

关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......16

关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案......22

关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......23

关于《2024 年度财务决算报告》的议案......24

关于《2024 年度利润分配预案》的议案......28

关于《2025 年度财务预算报告》的议案......29

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......31

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ......32

关于回购注销限制性股票的议案 ......33

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ......34
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 ...35

关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 ......39

关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案 ......40

关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 ......41

关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 ......42
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相

关事宜的议案 ......44
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则

（草案）的议案 ......50

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案 ......53
关于购买公司董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书

责任保险的议案 ......54

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......55

关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 ......57

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海和辉光电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人准时到达会场并签到确认。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，
发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安……
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