公告日期：2025-04-11

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-023
上海和辉光电股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消部分提案并增加临时
提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 21 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688538 和辉光电 2025/4/15

二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海联和投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
58.25%股份的股东上海联和投资有限公司，在 2025 年 4 月 8 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 8 日，公司董事会接到控股股东上海联和投资有限公司提交的
《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议修改现行及 H 股发行
上市后适用的《公司章程》及相关议事规则。公司董事会同意取消原《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议，并同意将《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》、调整后的《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议（其中《监事会议事规则（草案）》不作调整）。

以上议案已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、取消部分提案并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 4 月 21 日

网络投票结束时间：2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √

7 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

8 关于 2025……
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