公告日期：2025-10-29

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的选任，完善公司治理结构根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特
设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向
董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 公司提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行
调整。

第七条 提名委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导
致人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补
充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议，经
董事会同意，提交股东会审议批准；公司总经理和其他高级管理人
员的聘任报董事会批准。

控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章 工作程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序、任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 提名委员会在研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任时，程
序如下：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。