公告日期：2025-10-29

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股
东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规范性文件和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（简称“公
司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行
使权力的主要途径。

第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十一) 审议公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标
准之一的：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

2. 交易的成交金额占公司市值的 50%以上；

3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
50%以上；

4. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且超过 500 万元；

6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。

(十二) 审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3000 万元；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十五) 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权
在下一年度股东会召开日失效；

(十六) 财务资助事项属于下列情形之一的：

1. 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

2. 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
3. 最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；

4. 上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司
其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人
的，可以免于适用前两款规定。

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

公司股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 规定或上海证券交易所规则、公司章程及本条约定外，上述股东会的职 权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

本规则所称“交易”包括下列……
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