公告日期：2025-04-29

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-017
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<总经理 2024 年年度工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；公司 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司董事会保证 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及摘要。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会同意 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（八）审议通……
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