公告日期：2025-04-29

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-024
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 √

2 关于《监事会 2024 年年度工作报告》的议案 √

3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构 √

的议案

6 关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）及 2025 年度 √

薪酬（津贴）方案的议案

7 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √

的议案

听取《独立董事 2024 年度述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四
届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载本次股东会的会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6 关联股东：ZHIXU ZHOU、FENG
YING、吴建刚、张明权；（2）议案 7 关联股东：何德军、类先盛
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。