公告日期：2025-04-29

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等公司内部制度的有关规定，我 们作为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会审计委员会委员，现将我们在2024年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员分别为罗妍女士，ZHIXU ZHOU（周之
栩）先生和朱光伟先生，其中具有会计专业资格的罗妍女士任主任委员（召集人）。 2025年1月公司换届选举完成后，第四届董事会审计委员会由独立董事潘飞先生 担任召集人，委员会成员由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）、独立董事黄生先生 组成。公司审计委员会各成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，委员中独立董事的比例超过1/2，符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》等制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议内容

1、财务部汇报2023年度公司经营情况和财务数据；

第三届董事 2、内审部汇报2023年内部控制评价报告基本情况、2023年内
2024/3/15 会审计委员 部审计工作报告；

会 2024 年 第 3、公司2023年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊
一次会议 普通合伙）就2023年度财务报表、内控审计相关事项向审计委
员会汇报。

第三届董事 审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》《关于
2024/3/29 会审计委员 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年年度
会 2024 年 第 利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

召开时间 会议届次 会议内容

二次会议 议案》《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>
的议案》《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>
的议案》《关于<董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司 2023 年度审计服
务费用的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

第三届董事

2024/4/29 会审计委员 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于续聘公
会 2024 年 第 司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

三次会议

第三届董事

2024/8/7 会审计委员 审议通过《关于变更本次交易专项审计机构的议案》

会 2024 年 第

四次会议

第三届董事 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于
2024/8/16 会审计委员 <2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
会 2024 年 第 议案》

五次会议

第三届董事

2024/10/23 会审计委员 2024年度财务及内部控制审计机构选聘

会 2024 年 第

六次会议

第三届董事

2024/10/29 会审计委员 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》《关于变更公
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