公告日期：2025-04-23

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-016
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于“思瑞定转”定向可转换公司债券开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次开始转股的可转债：转债简称：思瑞定转；转债代码：118500

初始转股价格：158 元/股

转股期起止日期：2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日

转股来源：“思瑞定转”转股来源为增发股份

锁定期安排：定向可转债“思瑞定转”及该等可转换公司债券转股取得的股份，自“思瑞定转”发行之日起 12 个月内不得转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。在满足上述法定限售期的同时，根据《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》约定，“思瑞定转”持有人杨小华、白青刚、上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海创芯微科信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海创芯芯微技术咨询合伙企业（有限合伙）取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股取得的股份，自可转换公司债券发行之日至标的公司深圳市创芯微微电子有限公司（以下简称“创芯微”）业绩承诺期（即 2024 年度、2025 年度及 2026 年度，下同）届满经上市公司委托的符合《证券法》规定的会计师事务所就标的公司业绩承诺实现情况、资产减值情况出具专项报告之日或者有关业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）实施完毕之日（以二者较晚发生之日为准）期间内不得转让。

一、定向可转债概况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买创芯微 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 9 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思
瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号）。根据核准批复，证监会同意公司向创芯微原股东杨小华、白青刚、上海创芯微微信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海创芯微科信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海创芯芯微技术咨询合伙企业（有限合伙）发行可转换公司债券，及向特定投资者发行股份募集配套资金人民币 38,338 万元。

2024 年 11 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量
共 3,833,893 张。每张面值人民币 100 元，初始转股价格为 158 元/股，转债代码
为 118500，转债简称为“思瑞定转”。

根据公司《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（本公告中相关简称与《重组报告书》的释义
内容相同），公司发行的“思瑞定转”定向可转换公司债券自 2025 年 4 月 25 日
起可转换为公司股份。

二、“思瑞定转”转债转股的相关条款

1、发行规模：3,833,893 张

2、票面金额：面值为人民币 100 元/张

3、票面利率及付息方式：0.01%/年（单利），采用每年付息一次的付息方式
4、债券期限：4 年，2024 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日止

5、转股期起止日期：2025 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 24 日

6、转股价格：158 元/股（如遇除权除息事项，转股价格将作相应调整）

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“思瑞定转”转债全部或部分申请转为本公
司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为人民币 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为人民币 10……
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