公告日期：2025-12-31

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-087
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 人民币 6,000.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议
审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2026 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需， 有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。 关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易 而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如 有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

本次日常关联交易额度的预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

2025 年 1

占同类 月至11月 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 2026 年度 业务比 份关联人 业务比 与上年实际发
易类别 预计金额 例（%） 累计已发 例（%） 生金额差异较
生的交易 大的原因
金额

向关联 银河微电及其控制 2,800.00 8.45 809.09 2.15 预计新增销售
人销售 的企业

产品、商 小计 2,800.00 - 809.09 - -

品

连云港华威硅微粉 3,000.00 15.88 1,251.40 4.47 预计新增采购
向关联 有限公司 需求

人购买 东海县宝鼎硅材料 200.00 1.06 - - 预计新增采购
原材料 有限公司 需求

小计 3,200.00 - 1,251.40 - -

合计 6,000.00 - 2,060.49 - -

注1：本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2024年度同类业务的发
生额；

注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情……
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